הונאת פונזי

טלמור הורשע במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, הלבנת הון וניהול תיקי השקעה ללא רישיון • הפרשה נחשפה ב-2015, וגובה החוב כלפי המשקיעים עומד כיום על 12 מיליון דולר • השופט חאלד כבוב: "יוטרייד השתמשה בכספי הלקוחות להחזרת כספי לקוחות ותיקים, בבחינת פירמידה"

בית המשפט גזר 7 חודשי עבודות שירות על נחום אייזנשטאט, משקיע שעזר למייק בן ארי להימלט מהארץ • משקיעים שאיבדו את כספם בהונאת הפונזי בה נחשד בן ארי הגיעו לבית המשפט והפגינו נגד הסדר הטיעון

בית ההשקעות KeyFi הגיש תביעה נגד חברת הקריפטו הישראלית-אמריקאית צלזיוס, בטענה כי השתמשה בכספי הלקוחות כדי לבצע מניפולציה במחיר מטבע הקריפטו שלה • לפני כחודש החברה הקפיאה את כספי המשקיעים בגלל "תנאי שוק קיצוניים"

מיכאל (מייק) בן ארי נעצר לפני כשבוע בבוסניה, יותר משנה לאחר שנמלט מישראל • המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה הודיעה שתגיש בקשה רשמית להסגרתו • בן ארי חשוד בהונאת מאות משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

רוז'ה איגנטובה, שלפי החשד הפעילה תרמית פירמידה בינלאומית באמצעות מטבע הקריפטו OneCoin, לא נתפסה עדיין

ג'ראלד קוטן, מייסד בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים קוודריגה, ניהל חיי פאר, הריץ הונאות פירמידה ומצא את מותו ב-2018 כשהוא בעל הגישה היחיד לארנקים הדיגיטליים של לקוחותיו • סרט תיעודי חדש של נטפליקס מתחקה אחר חקירה שניהלו הלקוחות המתוסכלים

עימות של ה־FBI עם עורך דין הוא השיא של מבצע עוקץ אזרחי שנעשה במטוס פרטי שכור

מהדוח התקופתי שהגיש הנאמן עו"ד ליאור דגן לביהמ"ש המחוזי בת"א, עולה כי מייק בן ארי, שנמלט מישראל ב-2021 לאחר שנחשד בהונאת משקיעים בהיקף של 600 מיליון שקל, הצליח להוציא דרכון סרבי תחת השם הבדוי דייויד ג'וביץ', פיזר ברחבי העולם את הכספים שקיבל ממשקיעיו, והיום חבריו בסרביה מעניקים לו מקום מסתור • הדוח אף חושף כי רשות ני"ע פנתה לבן ארי כבר בשנת 2018 בבקשה לקבל מידע 

בעלי חברת יעדים נדל"ן מוטי אברג'יל הבטיח עפ"י החשד ללקוחות שלו תשואה של 15%-20%, והשאיר אותם בלי כלום • חמישה משקיעים מספרים לגלובס בגילוי לב איך הלכו שולל אחר הדימוי הזוהר מהטלוויזיה ומשרדי הפאר, והפסידו את כספם במה שנחשד כתרמית פונזי

מאז הפך "סיימון לבייב" לדמות מוכרת בבתים ברחבי העולם, עם יציאת הסרט בנטפליקס המתעד את מעלליו, רבים שואלים למה הרשויות לא הצליחו לשים עליו את ידיהן • גלובס משרטט את הדרך שעבר ומתחקה אחר ההימלטויות מהחוק, העבירות המתוחכמות שבוצעו עפ"י החשד והתנהלות הרשויות בישראל שבמשך השנים לא מנעו את בריחתו

עו"ד ליאור דגן, הנאמן על נכסיו של מייק בן ארי המכונה "מיידוף הישראלי", דורש כי גרושתו ורד כלש בן ארי תשיב 14.6 מיליון שקל לקופת הנשייה - כספים שהושגו לטענתו במרמה מהמשקיעים במסגרת הונאת פונזי במשך 15 השנים האחרונות • ורד כלש בן ארי בתגובה: "הייתי לקוחה של מייק ככל הלקוחות"

הצוללת |

שנה חלפה מאז שאמיר ברמלי, "מיידוף הישראלי", החל לרצות עונש מאסר של 10 שנים בשל הונאת המשקיעים שהוביל • מה הסיכוי שהערעור שהגיש ברמלי על עונשו יתקבל, האם ומתי יקבלו המשקיעים את כספם, לאיזו תסבוכת חדשה הוא נקלע, ומה הקשר של מייסד קופיקס אבי כץ לכל זה • האזינו 

שני משקיעים שנפגשו עם מייק בן ארי לאחר שנמלט מהארץ הצליחו לקבל ממנו חלק מהכספים שהשקיעו בחברה שלו • אלא שהנאמן גילה זאת, ובית המשפט נענה לבקשתו  לחייב את המשקיעים להשיב את הכספים לצורך חלוקתם לטובת כלל הנושים

לארי גרינפילד, אחיו של מייק בן ארי, שהיה חשוד יחד עמו בפרשת הונאת פונזי במאות מיליוני שקלים, נמצא ללא רוח חיים בלאס וגאס • רשות ניירות ערך הודיעה בראשית החודש לגרינפילד על סיום החקירה נגדו ועל העברת החומרים לפרקליטות

מלצר, שהפך למיליונר בעזרת חברת ההשקעות במטבעות קריפטו, מואשם כעת בשורה של פשעים כלכליים • החברה, שהבטיחה למשקיעים בה תשואה חודשית של 10%, נחשפה כאחת מהונאות הפירמידה הגדולות ביותר בברזיל

נחום אייזנשטאט, חברו של מיכאל (מייק) בן ארי החשוד בהונאת משקיעים, מואשם בעבירות של שיבוש מהלכי משפט, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות בצוותא, התחזות, הפרת הוראה חוקית בצוותא ושימוש לא כחוק בדרכון