הונאת פונזי

כתבות אחרונות

 

הוצאות הכונס שהציל 850 אלף דולר בתיק מיידוף: 27 מיליון דולר

כך עולה מהדו"ח החצי-שנתי שהגיש הכונס לביהמ"ש הפדרלי במנהטן ■ מרבית ההוצאות: עמלות ששולמו לכונס ולעו"ד ■ ההכנסות: כספי משקיעים שקיבלו תשלומים עודפים

יעל גרונטמן 31.10.2010

מיידוף החדש? יהודי חרדי מניו ג'רזי מואשם בהונאת פונזי בהיקף של כ-200 מיליון דולר

אליהו ויינשטיין, 35, הציג את עצמו בפני הקורבנות כמשקיע נדל"ן ומכר נכסים רבים שלמעשה לא היו בבעלותו באמצעות מסמכים שקריים ומזוייפים, לכאורה ■ הנפגעים העיקריים: חרדים בארבע מדינות בארה"ב ובישראל ■ בנוסף לויינשטיין מואשם בתרמית גם ולדימיר סיפורוב מניו יורק

קובי ישעיהו 12.08.2010

מיידוף לעניים: נחשפה הונאת פונזי בהיקף 900 מיליון דולר

איש העסקים נווין שפירו מפלורידה, שהסגיר את עצמו אתמול לרשויות, מואשם בהפרת חוקי המסחר בניירות ערך ובהלבנת הון ■ העונש המירבי שעשוי להיגזר עליו הוא 20 שנות מאסר וקנס של 5 מיליון דולר

שירות גלובס 22.04.2010

פרשת מיידוף: הנאמן פיקארד מחזיר עוד 1.5 מיליארד דולר לקורבנות

אירווינג פיקארד, הנאמן שמינה ביהמ"ש לפיצוי קורבנות ההונאה ב-65 מיליארד דולר, כתב בדו"ח כי הוא אישר ל-2,011 תביעות סכום כולל של 5.3 מיליארד דולר ■ במקביל הוא ממשיך במאמציו למצוא עוד 14.8 מיליארד דולר

מירה עוואד 10.04.2010

טיפים למשקיעים: כך תקטינו את הסיכון ליפול קורבן למיידוף הבא

אם למנהל הקרן יש 'מגע קסם' בלתי מוסבר; אם הרווחים נראים עקביים או גבוהים מדי; ואם הוא מסוגל לשקר בעניין פעוט - כך תקטינו את הסיכון ליפול קורבן להונאות של מנהלי השקעות למיניהם

עו"ד אסף ריינדל 15.02.2010

אפטר שוק: האנשים לאחר שהתפוצצה פרשת מיידוף הם הופתעו לגלות שהכסף שלהם היה מושקע אצלו

שמואל חרל"פ, פרופ' מיכאל קבילי והיזם יואב לורך תביעות, והם לא לבד ■ גל תביעות נגד קרנות ובנקים ששיווקו מיידוף ולא סיפרו תופס תאוצה ■ גם בנק הפועלים נתבע ■ מבנק הפועלים נמסר בתגובה: "מדובר בתביעה מופרכת וחסרת כל בסיס שדינה להידחות"

שלומית לן 13.01.2010

משרד רו"ח ברלב: עדיין קיימות פירמידות פיננסיות שטרם נחשפו

אחרי משבר האשראי ב-2008 הצטמצמו מימדי ההונאות והמעילות ב-2009 וחזרו להיקפם טרם המשבר ■ הדו"ח השנתי של משרד ברלב מגלה כיצד מתחלקת "עוגת" המעילות של 360 מיליון שקל: מי מעל, איפה, איך ובכמה

רון פז 12.01.2010

חוקרים: ייתכן שחברי קונגרס קיבלו טובות הנאה מאלן סטנפורד

העיתון "מיאמי הראלד": הרשויות הפדרליות בארה"ב חוקרות הזרמת מיליוני דולרים שתרמו הבנקאי אלן סטנפורד, החשוד במעשי מרמה, ואנשי צוותו, לחברי קונגרס במהלך עשר השנים האחרונות

שירות גלובס 28.12.2009

חשד: חברי קונגרס בארה"ב קיבלו טובות הנאה מאלן סטנפורד

הרשויות הפדרליות בארה"ב חוקרות הזרמת מיליוני דולרים שתרמו הבנקאי אלן סטנפורד, החשוד בהונאת פונזי בהיקף של 7 מיליארד דולר, לחברי קונגרס במהלך 10 השנים האחרונות

שירות גלובס‏ 28.12.2009

עו"ד שהפסיד את כספו אצל מיידוף תבע תיקון של הסכם הגירושים - ונדחה

סטיבן סימקין טען כי חלוקת הרכוש בינו לגרושתו התבססה על כספים שנגנבו ע"י מיידוף, ולכן יש לחלק את הרכוש מחדש

‎‎שירות גלובס 27.12.2009

מיידוף הותקף בכלא: אושפז עם שברים בפניו ובצלעותיו וקריסת ריאה

על-פי דיווחים של אתר תחנת רדיו בצפון קרוליינה, מיידוף אושפז לפני שבוע בבית-החולים של אוניברסיטת דיוק

יעל גרונטמן 24.12.2009

שוד דמי החנוכה הגדול

ברני מיידוף אימלל אלפי קורבנות, אך הקים עורכי דין שנפילתו היתה יום חג עבורם

לני רוט 13.12.2009

איש עסקים ממינסוטה הורשע בהונאת פונזי בהיקף 3.65 מיליארד דולר

טום פטרס נמצא אשם בכל 20 סעיפי האישום, ובהם הונאת רשת, הונאת דואר והלבנת הון ■ לדברי התביעה, הוא עשוי להישלח לכלא ל-30 שנה

שירות גלובס‏ 03.12.2009

סערה בעולם החרדי: תושב בני-ברק חשוד בהונאת פונזי בהיקף 50 מיליון דולר

כך מדווח אתר האינטרנט החרדי "כיכר השבת" ■ משה זוסמן, דמות מוכרת בעולם החרדי ובמיוחד בבני-ברק, חשוד כי השתמש לצרכיו בכספים שקיבל ממשקיעים ■ לאחר חשיפת הפרשה הוא נמלט עם משפחתו ללונדון

תמר קובלנץ 02.12.2009

פלורידה: עורך דין ביצע הונאת פונזי בהיקף של כמיליארד דולר

אם יורשע, סקוט רוטסטין צפוי ל-20 שנות מאסר לפחות ולהחרמה של עשרות מיליוני דולרים מרווחים בלתי חוקיים

‎‎שירות גלובס 01.12.2009

דובאי היא שערוריית פונזי

מי באמת האמין שצריך מגרש טניס בגובה 300 מטר ומלון ובו 6500 חדרים?

אייל קליין 29.11.2009

   123456789101112131415   

   נמצאו 227 כתבות   |   עמוד 10 מתוך 15