עמוד הבית > תגיות כלליות > הונאת פונזי

הונאת פונזי בחדשות

סוכן חדשות
 
המפרק עמית פינס / צילום: איל יצהר
דוח המפרקים הזמניים: מנהלי שורט טרייד ביצעו הונאת פונזי
לפי הדוח, מנהלי החברה סחרו במניות קנאביס שכלל לא ניתן לסחור בהן ● הדוח מתאר את קריסת שורט טרייד מנקודת מבטו של הבעלים שלומי נוימן, הקושר בין איש שוק ההון איציק שרם למצגי-השווא שהציג ללקוחותיו ● עורכת דינו של שרם: "שמו שורבב לפרשה למרות שהוא נפל בה קורבן"
  
 
אמיר ברמלי /  צילום: כפיר חרבי
התביעה: "ברמלי הפיל בפח לקוחות רבים וגרף מאות מיליונים"
לטענה התביעה, משקיעי קרן קלע איבדו השקעות של מאות אלפים ואף מיליוני שקלים: "אמיר ברמלי ניצל לצורך ההונאה את האפשרויות החדשות שנולדו עם התרבות השימוש באינטרנט" ● "התיק מלמד באיזו קלות יכול אדם עתיר כריזמה להפיל בפח ציבור לקוחות רחב; ענייננו בהונאת פירמידה"
  
 
יחיאל (חיליק) טפירו / צילום: שלמה שוהם
אישום: בעלי קרן אור, חיליק טפירו ואמיר בירמן, הונו משקיעים
השניים מואשמים כי השתמשו בכספי המשקיעים בהיקף מיליוני שקלים למתן הלוואות חוץ-בנקאיות לאחרים, ובין היתר לחברות שהם היו בעלי עניין בהן, העבירו לחשבונות בשליטתם מיליוני שקלים מכספי המשקיעים וכן רכשו נכסי נדל"ן לעצמם מכספים אלה
  
 
אמיר ברמלי /  צילום: כפיר חרבי
הפסד לאמיר ברמלי: נדחתה בקשתו למחוק 369 עדי תביעה
בעלי קבוצת רוביקון-קרן קלע, הנאשם בהונאת פונזי, טען כי רשות ני"ע פגעה בעיקרון-העל של המשפט הפלילי - חשיפת האמת - כשזימנה לחקירה רק 4% מעדי המפתח, ואילו היתר העידו באמצעות שאלונים ■ ביהמ"ש: "אופן פעולת הרשות אינו פסול"
  
 
אמיר ברמלי /  צילום: כפיר חרבי
"רשות ני"ע הביאה לקריסת רוביקון. לא ביצעתי 'פונזי'"
אמיר ברמלי מכחיש כי ביצע תרמית וטוען כי רשות ני"ע סימנה לה למטרה להפילו, ולפיכך "לקבוצה לא היה סיכוי לשרוד"
  
 
ברנרד מיידוף / צילום: רויטרס
השותף לשעבר של נוכל הפונזי ברני מיידוף שם קץ לחייו
צ'רלס מרפי, מנהל קרנות גידור שהשקיע בעבר ביחד עם מיידוף כ-7 מיליארד דולר, קפץ אל מותו ממלון בניו-יורק ■ מרפי הוא האדם הרביעי שקשור באופן ישיר למיידוף ששם קץ לחייו ■ בנו של מיידוף, מארק, התאבד ב-2010
  
 
וול סטריט / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
עצורים בארה"ב בחשד להונאת פונזי; שקלו לברוח לישראל
דיווחים בתקשורת הזרה: בכירי קרן הגידור הניו-יורקית פלטינום פרטנרס נעצרו אמש בחשד כי ניהלו הונאת ענק בהיקף מיליארד דולר
  
 
יחיאל (חיליק) טפירו / צילום: שלמה שוהם
קריסת "קרן אור": הפרקליטות תכריע אם יוגש אישום נגד טפירו ובירמן
רשות ני"ע העבירה לפרקליטות את ממצאי החקירה ■ לפי החשד, חיליק טפירו ועו"ד אמיר בירמן, מבעלי השליטה ב"קרן אור", עשו שימוש שלא כדין בכספים שגויסו ממשקיעים, זאת בין היתר לצורך מימון חברות של טפירו ורכישת נכסי נדל"ן פרטיים
  
 
אמיר ברמלי /  צילום: כפיר חרבי
ביהמ"ש החמיר את תנאי השחרור ממעצר של אמיר ברמלי
זאת לאחר שהתובע טען כי ברמלי, הבעלים לשעבר של קרן קלע ורוביקון, פנה לעדי התביעה לאחר הגשת כתב האישום נגדו ■ השופט: "יש בהתנהלותו ממד של עזות-מצח והיעדר מורא"
  
 
אמיר ברמלי /  צילום: כפיר חרבי
"חשד שאמיר ברמלי פנה לעדי תביעה והציע להם טובות הנאה"
התובע במשפטו של איש העסקים המואשם בהונאת משקיעים טוען כי ברמלי חשוד שפנה לעדי תביעה והציע להם מניות בחברה חדשה ללא תמורה ■ תיק הפירוק של רוביקון-קלע: מסתמנת תביעה נגד חברת הביטוח
  
 
ברנרד מיידוף / צילום: רויטרס
ספר חדש: מיידוף ופושעים פיננסיים מנסים להסביר מעשיהם
הספר "למה הם עושים את זה: בתוככי נפשו של פושע צווארון לבן" מציג ציטוטים ישירים וגם תירוצים שבהם השתמשו האסירים השוהים כעת במקבילה של "שורת המוות" של פשעי הצווארון הלבן
  
 
ביל אקמן / צילום: בלומברג
מהלומה למשקיע ביל אקמן: הרבלייף "איננה הונאת פירמידה"
כך נקבע בהסכם שהשיגה החברה עם רשויות הרגולציה, שבמסגרתו תשלם 200 מיליון דולר ■ אקמן מושקע במיליארד דולר נגד המניה - שזינקה אמש ביותר מ-9%
  
 
בורסה / צילום: תמר מצפי
קריסת USG קפיטל: ממצאי הביקורת של רשות ני"ע נחשפים
ביקורת רשות ני"ע בינואר השנה במשרדי USG חשפה תמונה עגומה: החובות ללקוחות עמדו על 16 מיליון שקל, כשיתרת המזומנים הייתה 6 מיליון שקל בלבד ■ למה רק עכשיו הוסר צו איסור הפרסום?
  
 
 שמואל האוזר / צילום: תמר מצפי
"כבר בינואר ידעה רשות ני"ע ש-USG בבור שחור ולא הזהירה"
דוח ראשוני של המפרקת: חשד להונאת פונזי ■ לקוחות USG קפיטל זועמים על רשות ני"ע: "אזהרה הייתה מונעת הפסדים במיליונים"
  
 
הונאה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
כיצד נזהה הונאת פונזי ונימנע מלהפוך לקורבנות שלה?
הונאת פונזי היא בת כמעט 100 שנה ועדיין מצליחה להפיל בפח רבים ■ דווקא בגלל הקידמה הטכנולוגית היא הפכה קשה יותר לזיהוי וקלה לתפעול עבור הנוכל
  
 
אביב טלמור / צילום: יריב כץ
אחרי שברח מהארץ: נעצר אביב טלמור, בעלי יוטרייד
טלמור, שמאז ספטמבר 2015 שהה בחו"ל, חזר לישראל לאחר מגעים בין עורכי דינו לרשות ני"ע ■ מעצרו הוארך ב-5 ימים ■ חשוד בעבירות ניהול תיקים ללא רישיון, קבלת דבר במירמה ועוד ■ עורכי דינו: "הוא כופר בחשדות נגדו"
  
 

   12345678910    >

   נמצאו 149 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 10